取引開始基準(口座開設お申込み受付基準)

当社では、次の条件のすべてを満たすお客様に限り口座開設のお申込みを受付しております。条件に満たない場合、取引開始のご希望に添いかねることもありますのであらかじめご了承ください。

個人のお客様

  1. お申込みの時点でお客様が日本国内に居住する満20歳以上80歳未満であること。
  2. 行為能力、事理弁識能力を持ち、お客様ご自身の判断と責任により取引を行うことができること。
  3. 取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
  4. 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容を理解でき、また日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
  5. ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
  6. 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他法令規則上交付すべき書面が電磁的方法により提供されることについてご承諾済であること。
  7. ご自身の電子メールアドレス(すでに当社に登録されている電子メールアドレスは不可。)を保有しており、かつ当社から電子メールまたは、電話で連絡をとることができること。
  8. 当社からの出金先として、お客様ご自身名義の邦銀の国内支店口座を指定可能であること。
  9. 商品の性格・仕組み・内容および取引にかかるリスクを十分理解していること。
  10. 当社の定める個人情報の取扱いについて同意のうえ、当社が指定する本人確認書類を提出済であること。
  11. 原則、金融先物取引業協会または日本証券業協会の会員会社に勤務していないこと。
  12. 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
    • 現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
    • 現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
    • お客様ご自身または第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
    • マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
    • 上記に関して虚偽の申告をし、または上記のいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、すべて自己の責任とすること。
  13. その他当社が定める基準を満たしていること。

法人のお客様

  1. 日本国内で本店または支店が登記されている法人であること。
  2. 取引責任者の判断と責任により取引を行うことができること。
  3. 本取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
  4. 取引責任者が、当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
  5. 取引責任者がインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
  6. 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他法令規則上交付すべき書面が電磁的方法により提供されることについて承諾済であること。
  7. 取引責任者の電子メールアドレス(すでに当社に登録されている電子メールアドレスは不可。)を保有しており、かつ当社から電子メールまたは、電話で連絡をとることができること。
  8. 振込先預金口座に、国内に存する当該法人顧客名義の金融機関口座を指定すること。
  9. 口座開設申込をしている商品の性格・仕組・内容及び当社との取引にかかるリスクを十分理解していること。
  10. 当社の定める個人情報の取扱いについて同意のうえ、当社が指定する本人確認書類を提出済であること。
  11. 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
    • 現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
    • 現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
    • 自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
    • マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
    • 上記に関して虚偽の申告をし、または上記のいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、すべて自己の責任とすること。
  12. その他当社が定める基準を満たしていること。

2019年8月29日
株式会社マネースクエア